С 20 ноября 2020 г. вступит в силу ряд изменений в постановления Совмина по организации лицами, осуществляющими финансовые операции, внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

ЛПА, которые предусматривают порядок применения мер внутреннего контроля, нужно дополнить положениями по основным направлениям внутреннего контроля, в частности:

— по организационным мерам в целях эффективности внутреннего контроля, включая анализ таких мер, в том числе в отношении своих филиалов, иных обособленных подразделений, дочерних (зависимых) организаций за пределами Республики Беларусь;

— верификации участников финансовых операций в соответствии со ст. 8 Закона № 165-З, а также идентификации, верификации и обновлению (актуализации) данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции на удаленной основе;

— завершении идентификации участников финансовой операции после заключения письменного договора на осуществление финансовых операций;

— определению и проведению оценки таких рисков до внедрения новых услуг, изменения существенных условий или способов оказания услуг, внедрения новых технологий для осуществления финансовых операций.

Когда лица, осуществляющие финансовые операции, используют системы идентификации, правила внутреннего контроля должны содержать сведения о таких системах идентификации (включая сведения о порядке их использования).