Совет директоров (наблюдательный совет) (далее — совет директоров) — орган управления, к компетенции которого относятся вопросы общего руководства деятельностью хозобщества <*>. Он принимает решения на заседаниях. Порядок их проведения законодательством детально не урегулирован. Поэтому рекомендуется в уставе указать, что он закрепляется в ЛНПА, утверждаемом общим собранием участников хозобщества (далее — собрание) <*>. А непосредственно порядок подробно описать в соответствующем ЛНПА. Это позволит оперативно изменять порядок проведения заседаний совета директоров без необходимости вносить изменения в устав. Далее рассмотрим, на какие моменты стоит обратить внимание при разработке такого ЛНПА.

1. Правомочность проведения заседания совета директоров

Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня заседания, если на нем присутствует не менее половины членов. Таково общее правило. В уставе же можно определить более высокий кворум, например, 2/3 членов совета директоров. Меньшее число присутствующих членов для правомочности заседания предусмотреть нельзя <*>.

Обратите внимание!
Кворум заседания совета директоров устанавливается в количестве его избранных членов, а не в голосах <*>.

Также можно для принятия решений по отдельным вопросам устанавливать особые варианты кворума <*>.

На заметку
Методические рекомендации и Свод правил по корпоративному управлению и поведению рекомендованы для применения в АО. Однако, на наш взгляд, некоторые положения этих документов полезно учитывать и в деятельности ООО (ОДО). В частности, в отношении совета директоров <*>.

Для обеспечения максимального учета мнения всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности хозобщества рекомендуется в ЛНПА закрепить более высокие требования к кворуму. Например, 2/3 от числа членов совета директоров для рассмотрения таких вопросов, как <*>:

— утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана хозобщества;

— вынесение на собрание вопросов о реорганизации или ликвидации, изменении размера уставного фонда;

— подготовка рекомендаций по размеру дивидендов (прибыли, распределяемой между участниками).

Как действовать, если на заседании совета директоров нет кворума, законодательством не предусмотрено. Полагаем, в указанном случае по аналогии закона можно применить порядок действий при отсутствии кворума для проведения годового собрания <*>. Так, в ЛНПА целесообразно закрепить проведение повторного заседания совета директоров с той же повесткой дня. Кворум для такого заседания рекомендуется предусмотреть не менее 1/3 от общего количества членов.

Обратите внимание!
В некоторых ситуациях состав совета директоров может уменьшаться: досрочное прекращение полномочий его члена, добровольное выбытие, смерть и т.п. <*>. В течение 15 дней с момента, когда количество членов стало менее кворума, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания для доизбрания или избрания своего нового состава. Оставшиеся члены вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания <*>.

Следует обдуманно подходить к вопросу об увеличении кворума. Слишком высокий кворум может замедлить или парализовать работу совета директоров, так как заседания не будут проводиться из-за отсутствия необходимого количества членов.

2. Порядок проведения заседания совета директоров

Форма заседания определяет порядок его проведения. В законодательстве прямо закреплено проведение заседания в очной форме, а также возможность принимать решения методом опроса членов совета директоров <*>. При этом использование метода опроса, а значит, заочной формы возможно, только если это прописано в уставе <*>. По нашему мнению, этого же правила следует придерживаться и в отношении смешанной формы.

В какой форме проводить заседание, рекомендуется устанавливать исходя из важности вопросов повестки дня. Для решения наиболее важных вопросов (например, крупная сделка, досрочное прекращение полномочий директора) выбирать очную форму. Поскольку она позволяет организовать обсуждение. Для оперативных (направление директора в командировку, внесение изменений в действующие договоры аренды) — заочную.

2.1. Порядок проведения заседания совета директоров в очной форме

Работу совета директоров организует председатель. Он созывает и проводит заседания, а также председательствует на них <*>. Кроме этого, рекомендуется установить в ЛНПА, кто председательствует на заседании в случае отсутствия председателя. Полагаем, можно избирать в начале заседания временного председателя для проведения этого заседания.

Для технического обеспечения деятельности совета директоров целесообразно предусмотреть избрание секретаря из числа его членов или работников хозобщества. На секретаря, как правило, возлагаются обязанности по организации созыва и проведения заседаний <*>. В ЛНПА стоит закрепить, что членам совета директоров заблаговременно должны быть направлены извещения о предстоящем заседании и содержание такого извещения. В нем рекомендуется указывать дату, время, место проведения заседания и вопросы повестки дня. Также рекомендуется установить порядок и способ предоставления членам материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня конкретного заседания совета директоров.

Целесообразно предусмотреть возможность участвовать в заседаниях посредством видеоконференции, телефонной и иных видов связи <*>.

В ЛНПА рекомендуется подробно закрепить и процедуру проведения заседаний совета директоров. Среди прочих моментов стоит прописать следующие:

а) на начальном этапе проведения заседания — кто его открывает (председатель), определяет кворум (председатель или секретарь), необходимость и порядок решения организационных вопросов (определение лица, ведущего протокол, оглашение повестки дня и т.п.), а также возможность и процедуру включения в повестку дня дополнительных вопросов. Например, единогласным решением о внесении таких вопросов;

б) на этапе обсуждения вопросов повестки дня — очередность выступлений членов, а также право членов, которые отсутствуют на заседании, представить свое письменное мнение <*>;

Читайте этот материал в ilex
*по ссылке Вы попадете в платный контент сервиса ilex