С помощью чек-листа можно провести проверку контрагента перед заключением договора.
| Что проверяем | Рекомендации и пояснения |
| Копии документов | |
| ☑ свидетельство о госрегистрации | Из этих документов можно увидеть полное наименование контрагента и его УНП.
Они в т.ч. понадобятся для дальнейшей проверки контрагента |
| ☑ свидетельство о постановке на налоговый учет | |
| ☑ устав или страницы устава, где содержится информация об органах управления и крупных сделках | В нем обратить внимание на следующее:
— кто вправе совершать сделки от имени контрагента; — размер и иные критерии крупных сделок; — какой орган управления контрагента и в каком порядке принимает решение о совершении крупной сделки |
| ☑ протокол общего собрания участников о назначении руководителя компании-контрагента (или решение единственного участника) | Руководитель компании (например, директор) вправе подписывать документы без доверенности, а также выдавать доверенности. Из протокола можно увидеть, кто является руководителем компании-контрагента |
| ☑ доверенность на право подписи договора, если его подписывает не руководитель компании-контрагента | Сделать это можно с помощью Чек-листа ilex «Проверяем доверенность» |
| ☑ бухгалтерский баланс и приложения к нему за последний отчетный период | Положительный баланс, прибыльность предприятия, наличие основных средств и другие факторы позволяют сделать вывод о минимальном риске неисполнения обязательств |
| ☑ лицензия, свидетельство о допуске к работам, если это необходимо для деятельности контрагента | Сделка, совершенная юрлицом, не имеющим специального разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной |
| Проверка через сервисы | |
