С 7 января 2021 г. действует новая редакция Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

В частности, новая редакция Инструкции устанавливает требования к правилам внутреннего контроля ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в части осуществления им отдельных банковских операций.

В трехмесячный срок после вступления в силу новой редакции Инструкции банкам, НКФО, Банку развития и Белорусской валютно-фондовой бирже нужно обеспечить создание в электронном виде реестра рисков банковских услуг (продуктов), Белорусской валютно-фондовой бирже — создание электронной базы данных анкет клиентов.