Полномочия исполнительного органа ООО (ОДО) (далее — Общество) переданы управляющему-ИП (далее — управляющий). Срок действия договора с ним истекает, и управляющий уведомил, что не намерен его продлевать. В связи с этим Общество намерено вернуть функции исполнительного органа директору. В такой ситуации необходимо предпринять ряд действий. Рассмотрим их на примере Общества с двумя и более участниками, в котором совет директоров (наблюдательный совет) (далее — совет директоров) не образован.

Этап 1. Созываем общее собрание

Вопросы, связанные с образованием исполнительного органа Общества, а также передачей его полномочий, относятся к исключительной компетенции общего собрания участников (далее — общее собрание) <*>. Такие вопросы могут рассматриваться и на очередном, и на внеочередном общем собрании. По общему правилу его подготовкой, созывом и проведением занимается исполнительный орган Общества <*>.

В данной ситуации указанные вопросы вынесены на повестку дня внеочередного общего собрания. А поскольку функции исполнительного органа лежат на управляющем, то, соответственно, он и должен заниматься его подготовкой, созывом и проведением.

Шаг 1. Принимаем решение о проведении общего собрания

В изложенной ситуации такое решение управляющего оформляется документально, как и в случае, когда его принимает исполнительный орган Общества. На практике чаще всего издается приказ (распоряжение) <*>. Перечень обязательных сведений, которые должны содержаться в решении, установлен законодательством. В нем, в частности, требуется отразить <*>:

— когда и где планируется провести общее собрание;

— в какой форме (если она не определена уставом);

— какие вопросы будут на нем рассмотрены.

Полагаем, в нашем случае в повестке дня общего собрания нужно предусмотреть пункт об избрании директора Общества, поскольку данный вопрос связан с образованием исполнительного органа Общества и, соответственно, находится в исключительной компетенции общего собрания <*>.

Целесообразно включить в повестку и пункт о заключении контракта с директором. Хоть этот вопрос прямо не отнесен законодательством к компетенции общего собрания, но непосредственно связан с избранием директора. Объединять его с предыдущим пунктом не стоит. В пользу этого свидетельствует и судебная практика.

Судебная практика

На общем собрании было принято решение об избрании директора Общества и о заключении с ним контракта. В части заключения контракта суд признал решение недействительным, поскольку отдельно соответствующий пункт в повестку дня общего собрания не включался и его рассмотрение в рамках вопроса об избрании директора неправомерно.

Постановление апелляционной инстанции экономического суда Витебской области от 17.02.2015
(дело N 206-8/2014/17А).

Шаг 2. Оформляем проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания

Проекты решений необходимо подготовить к каждому вопросу повестки дня общего собрания <*>.

Пример формулировки проектов решений:

«1. Об избрании директора

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Македонского А.Ф. директором Общества с 1 августа 2019 года сроком на один год. Заявление Македонского А.Ф. прилагается.

О заключении контракта с директором

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Заключить контракт с директором Общества с 1 августа 2019 года на условиях согласно прилагаемому контракту».

Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания либо приводятся в самом решении о его созыве и проведении, либо оформляются в виде приложения к нему. Копии таких проектов решений, как правило, направляются участникам общего собрания вместе с извещением о его проведении.

Шаг 3. Составляем извещение о проведении общего собрания

В извещении, в частности, следует разъяснить, где и когда проводится общее собрание, какие вопросы выносятся на обсуждение, когда, где и как нужно зарегистрироваться для участия в нем <*>. Эта информация должна соответствовать сведениям, указанным в решении о созыве и проведении общего собрания.

Шаг 4. Направляем извещение о проведении общего собрания участникам

Срок направления извещения определяется уставом <*>.

По общему правилу уведомить участников следует как минимум за 30 календарных дней до даты проведения общего собрания, направив каждому из них заказное письмо с уведомлением о вручении (по адресу, указанному в списке участников). Уставом может быть предусмотрен меньший срок и (или) иной способ направления извещения <*>.

Этап 2. Проводим общее собрание

Шаг 1. Определяем наличие (отсутствие) кворума общего собрания

Общее собрание будет правомочным только при наличии кворума. В случае, когда в Обществе есть счетная комиссия, вопрос установления кворума находится в ее компетенции <*>. Если нет, то, как правило, соответствующая обязанность возлагается на председателя общего собрания. Для этого производится подсчет <*>:

1) зарегистрированных участников общего собрания (при очной и смешанной форме проведения собрания);

2) бюллетеней — правильно заполненных и своевременно возвращенных (при заочной и смешанной форме проведения собрания).

Если по результатам подсчета набирается более 50% голосов от общего количества голосов всех участников ООО — кворум есть. При этом уставом может быть закреплено и большее число голосов. Если кворума нет, внеочередное общее собрание можно провести повторно <*>.

Информация о наличии (отсутствии) кворума в большинстве случаев оглашается председателем общего собрания на его открытии и фиксируется во вводной части протокола общего собрания <*>.

Шаг 2. Принимаем решения по вопросам повестки дня общего собрания

Решения на общем собрании принимаются голосованием участвующих в нем лиц. По каждому вопросу голосуют отдельно. При этом число голосов, принадлежащих участнику общего собрания, по общему правилу пропорционально размеру его доли в уставном фонде <*>.

Пример

Размер долей участников ООО в уставном фонде составляет: Попович А.А. — 45%, Кожемяка Н.Н. — 55%. Количество принадлежащих им голосов — 45 и 55% соответственно.

В уставе ООО может быть установлен иной порядок определения числа голосов, принадлежащих участнику <*>. Например, по принципу «один участник — один голос».

По вопросам избрания директора и заключения с ним контракта решения будут считаться принятыми, если участники общего собрания отдадут за или против более 50% голосов. Больший процент голосов может быть прописан в уставе <*>.

Шаг 3. Оформляем протокол общего собрания

В протоколе, в частности, отражают ход обсуждения вопросов повестки дня и принятые по ним решения. Подписывают его председатель и секретарь (если он есть) общего собрания, а в некоторых случаях и другие лица. Например, участники общего собрания, если соответствующее требование содержится в уставе, иные лица — если оно предусмотрено решением общего собрания <*>. Окончательно оформить протокол следует не позднее пяти дней после закрытия общего собрания <*>.

Этап 3. Завершаем дела с управляющим

При смене руководителя Общества обязательно следует провести прием-передачу дел и документов <*>. По нашему мнению, это необходимо сделать и при замене управляющего директором, так как управляющий выполняет функции директора.

Как организовать и оформить прием-передачу дел при смене управляющего на директора, следует ли проводить инвентаризацию активов и обязательств, как принять директора на работу и что предпринять после этого — читайте в ilex.