Белорусская организация — взыскатель получила исполнительный документ экономического суда о взыскании денежных средств с должника — российской организации. Должник добровольно долг не погашает. Что можно сделать? Как принудительно взыскать долг на территории России?

1. Какие документы направлять для взыскания

В России решения экономического суда исполняются на основании его исполнительных документов в порядке, предусмотренном российским законодательством. Для этого не требуется ни специальная процедура признания и исполнения, ни легализация (ч. 1 ст. 1, ст. 2 Московского соглашения; ч. 4 п. 4, ч. 1 п. 44 постановления Пленума ВХС от 31.10.2011 N 21).

К исполнительным документам экономических судов о взыскании денежных средств относится:

— судебный приказ, который выдается на основании вступившего в законную силу решения экономического суда, вынесенного по итогам рассмотрения дела в исковом производстве (ч. 1 и 2 ст. 326 ХПК, абз. 2 ч. 1 ст. 10 Закона об исполнительном производстве);

— определение о судебном приказе, которое выносится при взыскании долга в порядке приказного производства и вступает в силу с момента вынесения. Не выносится в отношении должника, находящегося в России (вне юрисдикции белорусского суда). Это обстоятельство будет основанием для отказа в принятии заявления о возбуждении приказного производства (абз. 3, 4 ч. 1 ст. 222, ч. 5 ст. 225, ч. 2 ст. 326 ХПК; абз. 3 п. 14 постановления Пленума ВХС от 27.05.2011 N 9; абз. 3 ч. 1 ст. 10 Закона об исполнительном производстве).

Обратите внимание!
Принятое по спору решение экономического суда служит основанием для выдачи исполнительного документа — судебного приказа, но само по себе исполнительным документом не является.

Порядок принудительного исполнения на территории России определяет Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Федеральный закон N 229-ФЗ). Согласно его п. 11 ч. 1 ст. 12 в России исполнению подлежат исполнительные документы, выданные компетентными органами иностранных государств и подлежащие исполнению на территории России в соответствии с ее международными договорами.

В нашем случае компетентным органом выступает экономический суд, а международным договором — Московское соглашение. К слову, аналогичные положения предусматривает и белорусское законодательство в абз. 7 ч. 1 ст. 10 Закона об исполнительном производстве.

2. Надо ли соблюдать особые требования к исполнительным документам

Исходя из положений Московского соглашения исполнительный документ экономического суда не требует легализации. Он составляется на русском языке, подписывается судьей и скрепляется гербовой печатью суда. Иных требований нет (ч. 1 ст. 1, ст. 2 Московского соглашения).

Обратите внимание!
Требования к исполнительным документам, которые выдают компетентные органы других государств для исполнения на территории России в соответствии с ее международными договорами, устанавливают эти государства (ч. 6.1 ст. 13 Федерального закона N 229-ФЗ).

Поэтому полагаем, что, когда речь идет об иных требованиях, не предусмотренных Московским соглашением и предъявляемых к исполнительным документам, следует руководствоваться национальными законодательствами двух стран в сфере исполнительного производства, т.е. нормами российского Федерального закона N 229-ФЗ и белорусского Закона об исполнительном производстве.

Требования к содержанию исполнительных документов в Беларуси и России практически идентичны (ст. 11 Закона об исполнительном производстве, ст. 13 Федерального закона N 229-ФЗ). Например, в отношении должника — российской организации в исполнительном документе должны быть ее наименование и адрес, указанные в российском Едином госреестре юридических лиц; фактический адрес (если известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (подп. «б» п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона N 229-ФЗ). Эти требования соотносятся с положениями абз. 8 ч. 1 ст. 11 Закона об исполнительном производстве, в силу которых экономический суд в своем исполнительном документе в отношении должника-организации укажет ее наименование и местонахождение, учетный номер плательщика или иной регистрационный номер, присвоенный в иностранном государстве.

Рекомендуем перед отправкой исполнительного документа в Россию внимательно изучить его содержание. Несоответствие исполнительного документа предъявляемым к нему ст. 13 Федерального закона N 229-ФЗ требованиям может стать формальным основанием для отказа в возбуждении исполнительного производства. Исключение — требования об указании необходимых идентификаторов должника (п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального закона N 229-ФЗ). Полагаем, что номер налогоплательщика можно привести как пример идентификатора организации, поскольку судебные приставы-исполнители (далее — пристав, судебный пристав) могут узнать его самостоятельно через государственные информационные системы (ч. 1.2 ст. 30 Федерального закона N 229-ФЗ).

Примечание
Процедуру направления документов в электронной форме Московское соглашение не регламентирует.

3. Куда лучше направить исполнительный документ: в российский банк или судебным приставам

Статья 3 Московского соглашения предоставляет взыскателю право по своему выбору направить исполнительный документ в обслуживающий должника банк (иную кредитную организацию) или в Федеральную службу судебных приставов России (далее — ФССП).

Право взыскателя (не обязанность!) направить исполнительный документ о взыскании денег непосредственно в банк (иную кредитную организацию) устанавливает и ч. 1 ст. 8 Федерального закона N 229-ФЗ.

1. Непосредственно в обслуживающий должника банк (иную кредитную организацию) исполнительный документ можно направить, в случае когда взыскатель:

— располагает сведениями не только о счетах должника в этом банке (иной кредитной организации), но и о наличии на них денежных средств (ч. 1 ст. 3 Московского соглашения);

— имеет банковский счет в российской кредитной организации, на который российский банк (иная кредитная организация) может перечислить взысканные денежные средства. Необходимость наличия российского банковского счета прямо регламентирует п. 1 ч. 2 ст. 8, ч. 7 ст. 70 Федерального закона N 229-ФЗ.

2. Одновременно с исполнительным документом взыскатель должен направить в банк (кредитную организацию) заявление. Полагаем, что его можно составить в произвольной форме, поскольку иное не регламентируется. В заявлении взыскатель обязан указать:

1) реквизиты открытого в российской кредитной организации банковского счета, на который следует перечислить взысканные денежные средства. Подойдет и казначейский счет. Однако он открывается в Федеральном казначействе только для тех, кто получает деньги от государства, например выполняет российские госконтракты;

2) свое наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, адрес (п. 1, 3 ч. 2 ст. 8 Федерального закона N 229-ФЗ).

Если заявление подает представитель взыскателя он должен представить документ, удостоверяющий полномочия, и сведения о взыскателе и о себе (ч. 3 ст. 8 Федерального закона N 229-ФЗ).

Обратите внимание!
Отсутствие в заявлении вышеуказанных сведений о взыскателе и о наличии у него российского банковского счета — основание для возвращения исполнительного документа без исполнения (ч. 3.1 ст. 8 Федерального закона N 229-ФЗ).

3. По общему правилу российский банк (иная кредитная организация) должен незамедлительно исполнить содержащиеся в исполнительном документе требования и информировать об этом взыскателя в течение трех дней. По окончании исполнения исполнительный документ должны вернуть взыскателю с отметкой об исполнении (ч. 5 ст. 8; ч. 2, 7, 10.1 ст. 70 Федерального закона N 229-ФЗ).

Обратите внимание!
В компетенцию банка (иной кредитной организации) при исполнении исполнительных документов входит проверка их подлинности и подлинности сведений, указанных в заявлении, с учетом ч. 2 ст. 8 Федерального закона N 229-ФЗ (письмо Банка России от 02.10.2014 N 167-Т, постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.03.2022 N Ф05-627/2022 по делу N А40-81821/2021).

4. Банк (иная кредитная организация) вправе не исполнить исполнительный документ, когда:

— на счетах должника отсутствуют денежные средства. В этом случае и в случае, если средств недостаточно, банк может поместить исполнительный документ в картотеку или вернуть взыскателю по соответствующему заявлению (п. 16 обзора судебной практики разрешения судами споров, связанных с принудительным исполнением требований исполнительных документов банками и иными кредитными организациями, утв. Президиумом Верховного Суда России 16.06.2021).

Примечание
Можно предположить, что то же касается взыскания средств в иностранной валюте при отсутствии у должника счета в этой валюте и невозможности купить-продать ее. Банк вряд ли будет действовать себе в ущерб, если потребуются дополнительные затраты в связи с исполнением.
На практике встречались случаи, когда банк предлагал белорусскому взыскателю изменить сумму требований на российские рубли, поскольку счетов в белорусских рублях у должника не было.
Иное дело — купля-продажа валюты по постановлению судебного пристава. Банк обязан его исполнить, в том числе перечислить денежные средства в иной банк, если сам не имеет права на приобретение валюты (ч. 1, 2 ст. 72 Федерального закона N 229-ФЗ);

— счета должника арестованы, например, судебным приставом;

— приостановлены операции по счетам должника;

— иные случаи предусматривает Федеральный закон N 229-ФЗ (ч. 8 ст. 70 Федерального закона N 229-ФЗ). К этим случаям относятся особенности взыскания денежных средств должника, находящихся на залоговом и на номинальном банковском счете (ст. 72.1 Федерального закона N 229-ФЗ).

С учетом изложенного исполнительный документ целесообразно сразу направлять судебным приставам для возбуждения исполнительного производства, если:

— у взыскателя нет достоверной информации о счетах должника в российских банках (иных кредитных организациях) и о наличии на таких счетах денежных средств, на которые можно было бы обратить взыскание;

— есть иные причины, в силу которых невозможно исполнение исполнительного документа через российский банк (иную кредитную организацию) (ч. 2 ст. 3 Московского соглашения).

Обратите внимание!
При отсутствии у должника банковских счетов в указанной в исполнительном документе иностранной валюте или денежных средств на таких счетах исполнение решения суда производится судебными приставами в соответствии с правилами ст. 69; ч. 2, 5 и 6 ст. 72 Федерального закона N 229-ФЗ (ч. 2 п. 32 постановления Пленума Верховного Суда России от 22.11.2016 N 54).

О возбуждении исполнительного производства в Российской Федерации читайте в ilex